שלום,
נראה שכבר הכרתם את אאוריקה. בטח כבר גיליתם כאן דברים מדהימים, אולי כבר שאלתם שאלות וקיבלתם תשובות טובות.
נשמח לראות משהו מכם בספר האורחים שלנו: איזו מילה טובה, חוות דעת, עצה חכמה לשיפור או כל מה שיש לכם לספר לנו על אאוריקה, כפי שאתם חווים אותה.
»
«
מהי הלבנת הון?
הלבנת הון (Money laundering) היא עבירה פלילית הקשורה בדרך כלל להעברת כסף, תוך הסתרת המקור שלו ולא פעם גם הסתרת יעדו של הכסף.
דרך זו מאפשרת לעבריינים למנוע את החשד שהכסף הוא "הון שחור", כינוי לכסף שלרוב מקורו בהעלמת מיסים או בפעילות פלילית הקשורה ברווחים ממקורות כמו סחר בסמים או מעשי שחיתות.
כיום גופים ממשלתיים מכנים "הון שחור" כל פעילות פיננסית הכוללת מאפיינים לא חוקיים וככזו שהלבנת הון יכולה להרחיק ממנה חשד.
אגב, הביטוי "הלבנת הון" מקורו ככל הנראה בתקופת "היובש" בארצות הברית, בשנות ה-20 ותחילת ה-30 של המאה הקודמת. זו תקופה בה נאסר על מכירת משקאות חריפים, מה שהוביל לסחר בלתי חוקי רב במשקאות החריפים, שהתנהל באותה תקופה.
הסוואת הרווחים מהסחר האסור הביאה לשיטות להסתרת מקורם. ההון הוצג ככזה שהגיע מהפעלת מכבסות שכביכול הכסף הוא ההכנסות מהן ועד לייחוס ההון לזכייה בהימורים במכונות מזל. אגב, אותן הכנסות מהמכבסות הן המקור לסלנג באנגלית של "מכבסת כסף" (Money Laundering).
כך פועלת הלבנת ההון (מתורגם):
https://youtu.be/257wV-AbKaE
והדרכים של הפושעים להלבין הון:
https://youtu.be/XOJKiOw8Xqo
מה זה כסף שחור או הון שחור?
הון שחור (Dirty money) הוא הוא כסף שמקורו באי תשלום מס או בפעילות פלילית, מן הסתם כזו שאינה מדווחת.
מקורו של ההון השחור הוא לרוב בהעלמת מס או בעבירות כלכליות ופליליות. מקורו יכול להיות מקבלת שוחד, סחיטה, סחר בסמים, בנשק או בבני אדם, מנכסים, ירושות, רכוש, מתנות, זיופים וכדומה.
כיום הורחבה ההגדרה של הון שחור במקומות שונים, כמו בארה"ב על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית, לכל פעילות פיננסית הכוללת בתוכה מאפיינים שאינם חוקיים.
הלבנת הון (Money laundering) היא פעולה שנועדה להפוך את ה"הון השחור", שמקורו בעבירות חמורות, לכסף לגיטימי וחוקי לכאורה. היא נחשבת לעבירה פלילית.
בכל מדינה פועלות מצד אחד רשויות המס לאיתורו של הון שחור שנוצר בהשתמטות מתשלום מיסים. במקביל פועלת המשטרה כדי להשלים את הפעילות בצד של החקירה הפלילית. היא עוסקת בגילויו של הון שחור שמקורו בפעילות פלילית.
הנה פרסומת נגד הון שחור שמדגימה יפה את החיים איתו (עברית):
https://youtu.be/vK1QY59A0q8
מנהל רשות המיסים מסביר כיצד מאתרים את ההון השחור (עברית):
https://youtu.be/2jF-1OUOlFI
יש גם שיטות מתוחכמות וחדשניות להעלים הון שחור (עברית):
https://youtu.be/3b5VKVbl-AU
החוק להקטנת הסכום המותר לתשלום במזומן הוא חלק מהמלחמה בהון השחור (עברית):
https://youtu.be/FEBMCaTQ8lg
כך פועלת הלבנת ההון (מתורגם):
https://youtu.be/257wV-AbKaE
והדרכים המוכרות להלבין הון:
https://youtu.be/XOJKiOw8Xqo
הלבנת הון
הלבנת הון (Money laundering) היא עבירה פלילית הקשורה בדרך כלל להעברת כסף, תוך הסתרת המקור שלו ולא פעם גם הסתרת יעדו של הכסף.
דרך זו מאפשרת לעבריינים למנוע את החשד שהכסף הוא "הון שחור", כינוי לכסף שלרוב מקורו בהעלמת מיסים או בפעילות פלילית הקשורה ברווחים ממקורות כמו סחר בסמים או מעשי שחיתות.
כיום גופים ממשלתיים מכנים "הון שחור" כל פעילות פיננסית הכוללת מאפיינים לא חוקיים וככזו שהלבנת הון יכולה להרחיק ממנה חשד.
אגב, הביטוי "הלבנת הון" מקורו ככל הנראה בתקופת "היובש" בארצות הברית, בשנות ה-20 ותחילת ה-30 של המאה הקודמת. זו תקופה בה נאסר על מכירת משקאות חריפים, מה שהוביל לסחר בלתי חוקי רב במשקאות החריפים, שהתנהל באותה תקופה.
הסוואת הרווחים מהסחר האסור הביאה לשיטות להסתרת מקורם. ההון הוצג ככזה שהגיע מהפעלת מכבסות שכביכול הכסף הוא ההכנסות מהן ועד לייחוס ההון לזכייה בהימורים במכונות מזל. אגב, אותן הכנסות מהמכבסות הן המקור לסלנג באנגלית של "מכבסת כסף" (Money Laundering).
כך פועלת הלבנת ההון (מתורגם):
https://youtu.be/257wV-AbKaE
והדרכים של הפושעים להלבין הון:
https://youtu.be/XOJKiOw8Xqo
הון שחור (Dirty money) הוא הוא כסף שמקורו באי תשלום מס או בפעילות פלילית, מן הסתם כזו שאינה מדווחת.
מקורו של ההון השחור הוא לרוב בהעלמת מס או בעבירות כלכליות ופליליות. מקורו יכול להיות מקבלת שוחד, סחיטה, סחר בסמים, בנשק או בבני אדם, מנכסים, ירושות, רכוש, מתנות, זיופים וכדומה.
כיום הורחבה ההגדרה של הון שחור במקומות שונים, כמו בארה"ב על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית, לכל פעילות פיננסית הכוללת בתוכה מאפיינים שאינם חוקיים.
הלבנת הון (Money laundering) היא פעולה שנועדה להפוך את ה"הון השחור", שמקורו בעבירות חמורות, לכסף לגיטימי וחוקי לכאורה. היא נחשבת לעבירה פלילית.
בכל מדינה פועלות מצד אחד רשויות המס לאיתורו של הון שחור שנוצר בהשתמטות מתשלום מיסים. במקביל פועלת המשטרה כדי להשלים את הפעילות בצד של החקירה הפלילית. היא עוסקת בגילויו של הון שחור שמקורו בפעילות פלילית.
הנה פרסומת נגד הון שחור שמדגימה יפה את החיים איתו (עברית):
https://youtu.be/vK1QY59A0q8
מנהל רשות המיסים מסביר כיצד מאתרים את ההון השחור (עברית):
https://youtu.be/2jF-1OUOlFI
יש גם שיטות מתוחכמות וחדשניות להעלים הון שחור (עברית):
https://youtu.be/3b5VKVbl-AU
החוק להקטנת הסכום המותר לתשלום במזומן הוא חלק מהמלחמה בהון השחור (עברית):
https://youtu.be/FEBMCaTQ8lg
כך פועלת הלבנת ההון (מתורגם):
https://youtu.be/257wV-AbKaE
והדרכים המוכרות להלבין הון:
https://youtu.be/XOJKiOw8Xqo
